Экономические преступления УК

Классификация экономических преступлений

Наглядными примерами подобных противоправных действий являются уклонение от налоговых выплат, сокрытие доходов, валютные махинации, хищение государственной или коллективной собственности. Важнейшей и определяющей составной частью преступления в экономической сфере является вред, наносимый хозяйственной деятельности предприятия или организации, индивидуальному предпринимателю.

Противоправные деяния в экономической сфере подразделяются на несколько основных видов:

• преступления в бюджетной сфере, связанные с формированием таможенных, страховых, налоговых сборов;
• махинации с ценными бумагами, платежными поручениями и наличными отчислениями;
• кредитные и финансовые невыплаты путем присвоения и подделки документов;
• незаконное вмешательство и обман в сфере предпринимательства;
• нарушения в области распределения материальных и социальных субсидий и государственных дотаций;
• экономические преступления в области внешнеэкономической деятельности.

Нарушение закона может быть произведено на любом этапе хозяйственной деятельности, чаще всего причастными являются руководители и материально ответственные лица.

Согласно главе 22 УК РФ, посвященной экономическим преступлениям, уголовное наказание, порой связанное с лишением свободы, сопряжено с материальным взысканием. Производится арест имущества преступника, конфискация в пользу государства является обязательной согласно определенному судом размеру ущерба.

Например, ст.177 “Злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности” относится к юридическим лицам и гражданам. Минимальным взысканием является 200 тыс. рублей, максимально данная статья предусматривает лишение свободы до двух лет. Решение суда по данному экономическому преступлению выносится при рассмотрении всех сопутствующих факторов и исковом заявлении кредитора.

Все преступления, классифицированные как экономические, являются умышленными. В настоящее время гл.22, посвященная преступлениям в сфере экономики, расширена до 35 статей и квалифицирует различные виды противоправных деяний, определяя наказание в зависимости от тяжести содеянного. Согласно закону, экономические статьи УК подразделяются на особо тяжкие, тяжкие, средние и наименее значительные. По особо тяжким, нанесшим значительный ущерб интересам государства, рассматривается три статьи, 24 состава относятся к легким нарушениям.

При рассмотрении и расследовании применяются юридические нормы иных кодексов, которые были нарушены преступниками. Это может быть налоговое, валютное, гражданское законодательства, позволяющие произвести определение по рассматриваемому вопросу. Сфера экономических отношений регулируется большим количеством подзаконных актов и динамично развивается, что создает дополнительные сложности при квалификации преступного деяния и определении наказания.

Ответственность за экономические преступления

По статистике в РФ ежегодно возбуждается более 3 млн подобных дел, до суда доходит менее половины. Такая разница связана со сложностью сбора и формирования доказательной базы. При этом большое количество статей гл.22 УК предусматривают арест и содержание обвиняемого в следственном изоляторе до окончания следствия. Введенные изменения в закон позволили значительно снизить процент задержания подозреваемых, в настоящее время под стражу заключают только по статье за особо крупный и крупный ущерб.

Незначительные проступки, например, работа без регистрации или лицензии, не являются уголовным, но административным нарушением. Вместе с тем, ужесточены наказания за валютные нарушения. Если раньше рассматриваемая сумма в 30 млн рублей позволяла квалифицировать дело как особо крупное, то теперь планка снижена до 6 млн рублей.

Ответственность за данные преступления начинается с 16 лет. При этом виновный может являться индивидуальным предпринимателем, официально оформленным руководящим работником, а также осуществляющим предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах. Законом предусмотрены сроки давности от двух лет за незначительные нарушения до 15 лет при тяжких экономических статьях.

Объекты и субъекты финансовых преступлений

Составляя общую картину экономического правонарушения, правоохранительные органы определяют его объективные и субъективные стороны. Объектами финансового преступления выступают следующие положения, которые характеризуют тип финансовой деятельности, тяжесть и масштабы последствий преступного деяния:

• Действия физических или юридических лиц, компаний (махинации при получении кредитов – ст. 176 УК РФ; заключение сделок с помощью физического или психологичного давления – ст. 179 УК РФ; нарушение правил оборота драгметаллов – ст. 191 УК РФ).
• Бездействие (невозврат иностранной валюты из-за границы – ст. 193 УК РФ; неуплата налогов – ст. 199 УК РФ).
• Преступления против общественности (хищение в крупных или особо крупных размерах, нанесение финансового ущерба – ст. ст. 171, 172, 173, 176 УК РФ).

Субъективная сторона характеризуется умыслом, мотивом и целью преступления. Субъектом коммерческого преступления может выступать физлицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста.
Стоит заметить, что в некоторых случаях определяется еще и предмет финансового преступления (например, ценные документы – ст. 185 УК РФ; иностранная валюта – ст. 186 УК РФ; драгметаллы – ст. 191 УК РФ).

Виды экономических правонарушений

Экономические преступления можно разделить на категории, которые характеризуются определенными видами финансовой деятельности предпринимателя или компании:

• Преступления, в основе которых лежит нарушение общепринятых принципов ведения предпринимательской или любой иной коммерческой деятельности (нелегальная банковская деятельность – ст. 172 УК РФ; противоправная предпринимательская деятельность – ст. 173 УК РФ; легализация финансовых средств, которые были получены другими лицами нелегитимным способом – ст. 174 УК РФ).
• Преступления, которые осуществляются против интересов заимодавцев (неуплата задолженности – ст. 177 УК РФ; получение займа нелегальным способом – ст. 176 УК РФ).
• Преступления, в основе которых лежит проявление монополизации и использование противозаконных методов для ведения конкуренции (разглашение банковских и финансовых тайн, которые были получены незаконным путём – ст. 183 УК РФ).
• Преступления, которые основаны на махинациях оборота валюты и ценных бумаг (изготовление поддельных денежных средств и документов – ст. 186 УК РФ).
• Таможенные преступления (неуплата таможенных платежей – ст. 194 УК РФ).
• Преступления, связанные с налогообложением (неуплата налогов, страховых взносов – ст. 198 и ст. 199 УК РФ).
• Преступления, в основе которых лежит деятельность против интересов общественности и прав потребителей (нарушение норм изготовления и использования государственных ярлыков – ст. 181 УК РФ).

В этом видео более подробно рассмотрены виды экономических преступлений, а также описаны основные положения по правонарушениям в данной области.

Расследование экономических преступлений

В наше время экономические преступления и махинации не являются редкостью. Этот факт можно объяснить тем, что коммерческая деятельность характеризуется постоянным оборотом денежных ресурсов. Именно это и привлекает злоумышленников. Расследованием преступлений в данной сфере занимается Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).
Финансовые преступления являются весьма трудным предметом для следственных разбирательств. Это связано с тем, что в основе экономических махинаций лежат сложные схемы присвоения и легализации чужого имущества. Правонарушители досконально изучают законодательную базу с целью поиска пробелов и неточностей в нормативных актах, чтобы использовать их для собственной корысти. Детектив, который занимается расследованием преступлений в данной сфере, должен быть хорошо подготовлен, а также иметь прямые связи с юристами и экономистами. При таком подходе можно увеличить процент успешных раскрытий.
Проблема обеспечения безопасности в экономической сфере весьма актуальна. Это обусловлено тем, что постоянно разрабатываются новые схемы махинаций. Таким образом, чтобы предотвратить нанесение масштабных финансовых ущербов государству и общественности, правоохранительные органы стараются раскрывать экономические преступления по горячим следам.

Примеры экономических преступлений

Уголовная ответственность за экономические правонарушения устанавливается судом в виде штрафов, лишения свободы. Объемы санкций, сроки лишения свободы назначаются также судом и зависят от степени тяжести преступления.
Для наглядного примера рассмотрим некоторые противозаконные деяния в экономической сфере, а также определим объемы ответственности, которую понесут субъекты данных преступлений:

• Крюков Г.Д. принудил Сафронову А.Б. сделать дарственную земельного участка в 150 соток на его имя. В ходе следствия было выяснено, что правонарушитель действовал с применением физического и психологического насилия в отношении к пострадавшей. Ссылаясь на ч. 2 ст. 179 УК РФ, можно выяснить, что совершенное Крюковым преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
• Петухов А.Л. занимался переработкой и сбытом ворованной древесины в крупном размере. После раскрытия данного преступления, правонарушитель был осужден по ч. 1 ст. 191.1 УК РФ и выплатил штраф в 300 тыс. руб.
• Иванов Б.Д. и Скворцов Н.С. незаконно организовали в Москве клуб азартных игр. Данное преступление, в соответствии с ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, подразумевает незаконную организацию и проведение азартных игр по предварительному сговору. Злоумышленники были осуждены на 4 года лишения свободы, а также выплатили штраф в размере 500 тыс. руб.
• Антонов Ф.П., Колосова А.Д., Грибоедов И.Б. занимались сбытом ворованной бытовой техники. Подсудимые были осуждены по ч. 2 ст. 175 УК РФ и арестованы на 6 мес.

Все вышеуказанные ситуации приведены исключительно в ознакомительных целях. Просмотреть расширенный список статей по экономическим преступлениям можно в гл. 22 УК РФ.

Виды экономических преступлений

Противозаконные действия, нарушающие общественные отношения в области экономики, охватываются главой 22 УК. Данная глава содержит 32 статьи — от 169 до 200. Описываемые ими нарушения можно подразделить на 6 видов, касающихся:

• Предпринимательской деятельности (ст.ст. 169–175, 191.1, 200.3 УК):
  1. препятствий со стороны должностных лиц;
  2. незаконных производства и сбыта товаров;
  3. ненадлежащей регистрации банковской деятельности, нанесшей ущерб клиентам;
  4. легализация имущественных ценностей, полученных противозаконным способом.
• Выдачи кредита (ст.ст. 176, 177, 195–197 УК):
  1. получения кредита посредством предоставления ложной информации;
  2. неуплаты кредиторских взносов;
  3. нарушений процедуры банкротства;
  4. преднамеренное или фиктивное банкротство.
• Монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178–180, 183, 184 УК):
  1. ограничения конкурентноспособности;
  2. принудительного заключения сделки или отказа от него;
  3. использования товарного знака без имеющихся на то оснований;
• Разглашение коммерческой тайны УК РФ
• Оборота денежных средств, акций, незаконные валютные операции (статьи УК РФ: 181, 185–187, 191, 192 УК):
  1. незаконной эмиссии ценных бумаг;
  2. изготовления и распространения поддельных банкнот или акций;
  3. нелегального оборота драгоценных металлов, камней, жемчуга.
• Таможенного контроля (ст.ст. 189, 190, 193, 194, 200.1, 200.2 УК):
  1. перевозки контрабандных товаров;
  2. неуплаты таможенных взносов.
  3. Уклонения от налоговых выплат (ст.ст. 198–199.4 УК).

Предпринимательство

Знаете ли вы Признаками незаконной предпринимательской деятельности могут быть: обогащение при невозможности обоснования источников дохода; отсутствие обязательной лицензии; применение труда третьих лиц без соответствующего оформления и так далее. Подробнее можно прочитать в этой статье
Максимальное наказание за нарушения в сфере предпринимательства составляют:

1. Штрафные санкции:
   1. 500 000 р. В случае с алкогольной продукцией — до 3 млн. р.;
   2. заработная плата за 3 г.
2. Запрет на занятие данной деятельностью в течение 3 лет.
3. Работы исправительного свойства на 2 г.
4. Обязательный труд в течение 480 ч.
5. Принудительная деятельность в течение 4 лет.
6. Ограничение передвижения на 4 г.
7. Взятие под стражу на 6 мес.
8. Отбывание срока в течение 3 лет.

При наличии квалифицированного состава за совершение преступления экономической направленности статьи УК РФ предусматривают наказание в виде:

1. Взысканий:
   1. 1 млн. 500 тыс. р. При незаконном обороте алкогольной продукции — до 4 млн. р.;
   2. доход за 5 лет.
2. Запрета выполнять определенную работу в течение 3–5 лет.
3. Исправительного труда в течение 2 лет.
4. Обязательной трудовой деятельности в течение 480 ч.
5. Труда принудительного характера на 5 лет.
6. Ограниченного передвижения на 2 г.
7. Заключения под стражей на 6 мес.
8. Лишения свободы на 7 лет.

В случае с организацией азартных игр (ст. 171.2 УК) крупным считается убыток, стоимость которого превышает 6 млн. р. Лица, занимавшиеся незаконным сбором средств с участников долевого строительства жилых объектов, освобождаются от наказания, если:

• изъятая сумма была полностью возмещена;
• жилое здание было введено в эксплуатацию.

Кредит

Сколько дают за экономические преступления по статьям, касающихся кредитного долга и получения статуса банкрота:

1. Штраф:
   1. 200 000 р. В случае с банкротным процессом сумма выше — до 500 000 р.;
   2. заработная плата за 18 мес. До 3 лет при банкротстве.
2. Труд обязательного направления в течение 480 ч.
3. Принуждающий труд на 5 лет.
4. Ограниченность в передвижениях (при нарушениях, касающихся банкротства) на 2 г.
5. Содержание в местах заключения в течение полугода.
6. Лишение свободы на 6 лет.

Нецелевое использование заемных кредитных средств также квалифицируется как экономическое правонарушение. Так, например, имеет место быть частная мошенническая практика в виде заключения недействительного договора купли-продажи автомобиля между людьми, состоящими в сговоре.

Подробнее о мерах наказания за нецелевое использование кредита мы расскажем здесь https://lexconsult.online/7440-otvetstvennost-zaemshhika-kredita-ne-po-naznacheniyu

При квалифицирующих признаках (например, если использование кредита нанесло крупный ущерб государству или частным лицам) назначаются:

1. Санкции:
   1. 100 000–300 000 р.;
   2. зарплата за 2 г.
2. Ограничение свободы на 3 г.
3. Обязательные работы в течение 480 ч.
4. Исправительный труд на 2 г.
5. Труд принудительного направления в течение 5 лет.
6. Содержание в местах заключения до 5 лет.

Монополизм

Противоправные деяния, совершенные с целью устранить конкурентов, караются:

1. Штрафом в размере:
   1. 300 000–500 000 р.;
   2. дохода за 3 г.
2. Обязывающий труд в период 480 ч.
3. Работами исправительного свойства на 2 г.
4. Принудительным трудом на 4 г.
5. Запрещением выполнять данные должностные обязанности в течение 3 лет.
6. Ограничением передвижения на 2 г.
7. Арестом на срок до полугода.
8. Лишением свободы на 4 г.

Квалифицированные преступления, например, экономический шпионаж, сопровождающийся насилием или причинивший крупный убыток, наказываются:

1. Запретом на определенные виды деятельности на 3 г.
2. Штрафом величиной:
   1. в 1 млн. р. 500 тыс.;
   2. зарплаты за 5 лет.
3. Обязательным трудом на 360 ч.
4. Исправительным трудом на срок до 2 лет.
5. Работами принудительного характера в течение 5 лет.
6. Лишением свободы на 7 лет и до 10 лет в случае с принуждением к заключению сделки.

Особо крупным доходом относительно ст. 178 (Ограничение конкуренции) признаются 250 млн. р. Что касается особо крупного размера ущерба, таковой соответствует 30 млн. р. При этом виновный имеет возможность освободиться от наказания, если:

• первым признается в совершенном деянии;
• окажет содействие в расследовании дела;
• возместит нанесенный ущерб;
• его действия не имеют дополнительной квалификации по другой статье УК.

Финансы

При нарушениях, касающихся денежных средств, акций и драгоценных камней, назначают:

1. Запрещение на работу в указанной сфере в течение 3 лет.
2. Взыскания:
   1. 300 000 р. За манипулирование рынком или использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК) — до 500 000 р. За подделку купюр — до 1 млн. р.;
   2. заработок за 3 г. и за 5 лет — для фальшивомонетчиков.
3. Обязательной деятельностью на 360 ч.
4. Исправительный труд в течение 2 лет.
5. Принудительный труд на 5 лет.
6. Лишение свободы на 5 лет. При изготовлении поддельных банкнот — до 8 лет.

Преступление, совершенное организованной группой или приведшее к огромным убыткам, наказывается:

Обратите внимание Незаконный оборот драгоценных металлов преследуется по закону и предполагает наказание в виде штрафов и лишения свободы. Однако, стоит отметить, что угловная ответственность наступает лишь при наличии крупного ущерба в размере 1 500 000 рублей. Подробности читайте

1. Запретом на работу в определенных сферах деятельности в течение 4 лет.
2. Санкциями, соответствующими:
   1. 500 000 р. и 1 млн. 500 тыс. р. — в случае с манипулированием рынком в особо крупных размерах и распространением фальшивых банкнот;
   2. доходу за 5 лет.
3. Обязательными работами в течение 480 ч.
4. Деятельностью исправительного типа на 2 г.
5. Принудительным трудом на 5 лет.
6. Ограничением свободы в течение 2 лет.
7. Лишением свободы на 7 лет и до 15 лет — за изготовление поддельных купюр организованной группой.

В случае с незаконным использованием инсайдерской информации крупным считается ущерб в размере от 3 млн. 750 тыс. р.

Таможенные платежи

За незаконный экспорт товаров или неуплату таможенных взносов предусмотрены:

1. Запретом работать на указанных должностях сроком до 5 лет.
2. Штраф величиной в:
   1. 500 000 р. При невозврате культурных ценностей или контрабанде алкогольной и табачной продукции — до 1 млн. р.;
   2. десятикратный размер контрабандных денежных средств;
   3. заработок за 5 лет.
3. Деятельность обязательного характера в течение 480 ч.
4. 5 лет принуждающего труда.
5. Ограниченное передвижение на 3 г.
6. Лишение свободы на срок до 5 лет и до 8 лет — в случае невозвращения культурных объектов в РФ.

При наличии квалифицированного состава за преступления в сфере экономики УК РФ предполагает назначение:

1. Запрета на работу в определенных областях в течение 3 лет.
2. Штрафного взыскания в размере:
   1. до 1 млн. р. и до 2 млн. р. — при контрабанде алкогольного и табачного товара (ст. 200.2 УК);
   2. в 15 раз большем незаконно перевезенных средств;
   3. заработной платы за 5 лет.
3. Работ принудительного свойства в течение 5 лет.
4. Ограничения свободы на 4 г.
5. Лишения свободы на срок до 12 лет.

Крупным размером иностранной валюты, не перечисленной на счет российского банка (ст. 193 УК) признается сумма, превышающая 30 млн. р. Стоимость алкогольно-табачной продукции признается крупной, если она превышает 250 000 р. В указанную сумму не входит стоимость товара, разрешенная к перевозке без декларирования.

Налоги

За уклонение от уплаты налоговых и страховых взносов назначаются:

1. Запрет на работу в некоторых областях в течение 3 лет.
2. Штрафные санкции величиной в:
   1. 300 000 р. и 500 000 р. при сокрытии денег руководителем компании;
   2. трехлетний заработок.
3. Принудительный труд на 5 лет.
4. Заключение под арест на 6 мес.
5. Лишение свободы на 2 г. и до 5 лет, если дело касается укрытия денежных средств предприятия (ст. 199.2 УК).

За уклонение от уплаты налогов, физические лица (простые граждане и ИП) несут ответственность. В случае неуплаты налогов на сумму свыше 3 тысяч рублей и сроком просрочки свыше 6 месяцев, налоговая служба вправе обратиться в суд с требованием принудительного изъятия долга. Подробнее о штрафах за неуплату налогов физическим лицом читайте в отдельной статье

А вот об ответственности за неуплату налогов юридическим лицом мы расскажем в статье

Квалифицированный состав предусматривает:

1. Запрет занимать указанные вакансии на 3 г.
2. Взыскания:
   1. 500 000 р.;
   2. аналогичные доходу за 5 лет.
3. Принудительный труд в течение 5 лет.
4. Лишение свободы на 4 г. и до 6 лет, если неплательщиком является предприятие (ст. 199 УК).

Крупной считается сумма налоговых платежей за 3 финансовых года, превышающая 900 000 р. (ст. 198 УК) и 5 млн. р. для организаций. Виновный освобождается от ответственности, если:

• преступление совершено впервые;
• задолженность была погашена.

Уголовные дела по экономическим преступлениям

150 юристов сейчас на сайте 3604консультаций за 24 часа

Уголовное дело по экономическому преступлению-хищение (в ОАО) в крупных размерах заведено следственным комитетом в 2003 г. Подскажите, пожалуйста, сколько может длиться следствие и могут ли привлечь к уголовной ответственности. Дело не закрыто до сих пор.

Длится следствие еще может. НО надо знать дату хищения, статью и часть, по которой возбуждено дело.

Могут ли завести уголовное дело по экономическому преступлению, если человек мотался лишить себя жизни, а теперь находится в психиатрической клинике.

Здравствуйте! Возбудить уголовное дело могут, если имеет место быть события преступления. Другой вопрос о вменяемости подозреваемого.

Возбудить могут, ответственности не подлежит лицо признанное невминяеным, правда если таким признает комиссия в этой клинике.

Могут ли возбудить уголовное дело по экономическим преступлениям если я взяла кредит в мф 2000 рублей а отдать сразу не смогла.

В Ваших действиях нет состава преступления. Уголовная ответственность Вам не грозит. Ваши действия не могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса. Кредитная организация лишь может подать иск в порядке гражданского судопроизводства, но к экономическим преступлениям это не имеет никакого отношения.

Может обэп возбудить уголовное дело по статье 159 в отношении физического лица, на основание не уплаты задолженности перед микро финансовой организации?

Добрый день! Уголовное дело в отношении физического лица по ст. 159 УК РФ может быть возбуждено, если при оформлении займа использовались подложные документы (справка о доходах, например). Однако, думаю, что микрофинансовая организация не требовала ни каких документов кроме паспорта., поэтому оснований не имеется.

Добрый день! Теоретически может, если докажут, что лицо, при оформлении кредита предоставило заведомо ложные сведения о себе, либо если докажут отсутствие намерения у такого лица выплатить взятый кредит.

Присвоение и растрата.
Добрый день.
Заведено дело по статья 160 часть 2 УК РФ.
ОБЭП сделали контрольную закупку на сумму до 2500 т. р,есть аудио и видео.
В итоге, директор магазина пойдёт на примирение только после проведения ревизии (сумма минуса составляет около 300 т.р.).
Вопрос: если дойдёт дело до суда, какой будет вариант не получить реальный срок заключения)? По статья 160 часть 2 до 5 лет лишения свободы. Ранее судим и судимость не закрыта.
Сотрудники уверяют, что по экономическим преступлениям если сажают, то по 3-4 части.
Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.

Здравствуйте, Вадим. Если Вы уже были судимы, то должны понимать, что верить кому-то, а уж, тем более «сотрудникам», по поводу вариантов прогнозирования наказания — дело не только бесполезное, но и вредное. Такие дела прекращать надо до суда, не пускать в суд любыми путями, опытный адвокат Вам в помощь…

Вам необходимо лично обратиться за консультацией к адвокату. Зависит, в числе прочего, от того, по какой статье предыдущая судимость, отбывался ли по ней срок реально, наличия смягчающих обстоятельств. Если необходима помощь адвоката в г. Архангельске-пишите в личные сообщения.

В первую очередь, Вы должны прекрасно понимать, что судья — это тоже человек, и какой вид наказания будет им назначен из возможных по санкциям данной статьи зависит вплоть до того, «с какой ноги данный человек встал с утра»! В Вашем случае, доверять сотрудникам правоохранительных органов очень опрометчиво, так как, все обещания, уговоры и так далее, в том числе речи, которые были произнесены в Вашем случае, чтоб Вас успокоить, направлены исключительно на то, чтобы как можно скорее и менее проблемней, уголовное дело было направлено в суд!

Завели уголовное дело по ст 159 (мошенничество в сфере экономических преступлений), дали подписать подписку о невыезде! Есть ли у неё какой либо срок? Обвинение мне не вынесли! Заранее спасибо за ответ.

Добрый день! Пока идёт следствие ограничение действует, об окончании следствия Вас должны проинформировать. Могу подробнее проконтролировать.

Что будет с моим уголовным делом, если потерпевшего посади по экономическому преступлению?

Здравствуйте, Если потерпевшего посадили, это не значит, что вы сможете избежать уголовной ответственности, если ваша вина доказана Желаю Вам удачи и всех благ!

Здравствуйте! Никакой связи! Данное уголовное дело будет расследовано в соответствии с УПК РФ и при необходимости будет направлено в суд для рассмотрения судом по существу.

Доброго времени суток! То что потерпевшего посадили ничего не меняет, от этого он не перестает быть потерпевшим, если конечно эти уголовные дела не взаимосвязаны, но в данном случае нужно смотреть материалы дела, всего хорошего!

Ищу квалифицированного адвоката по уголовным делам по направлению: экономические преступления, преднамеренное банкротство финансовой организации с подведением под субсидиарную ответственность других лиц. прошу откликнуться только опытных адвокатов. Спасибо.

Опытные адвокаты откликаться не будут, т.к. первым адвокат писать не будет. На сайте есть поиск-по нему ищите нужных вам кандидатов.

Для полного ответа на ваш вопрос надо знать. Возбуждено ли уголовное дело и по какой статье УК. а так же кем вы являетесь по этому делу-подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и тп.

Марина, правилами сайта самореклама и реклама коллег нам запрещена. Поэтому вряд ли кто-то здесь о себе сообщит. Вы можете задать вопрос и Вам ответят адвокаты, которые специализируются на экономических преступлениях. Есть ещё вариант-поискать самостоятельно по поиску в своём регионе.

3 октября 2015 г. было подано заявление в ОБЭП о возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ. Бухгалтер присвоил (украл) у ГСК денежные средства в размере 360 000 руб. и ещё 520 000 руб. ГСК заплатил долги по налогам и сборам. Заявление и доказательства были проверены и в декабре 2015 г. были переданы следователю МВД для возбуждения уголовного дела. В феврале 2016 г. следователь вызвал нового бухгалтера ГСК для уточнения остатка, затем тишина. Осенью 2016 г. позвонили следователю, который сообщил, что будет произведена независимая экспертиза и займёт она 2 месяца. Уже в январе 2017 г. мы опять позвонили следователю — теперь он говорит, что экспертиза будет готова 30 марта, а без неё он не может возбудить уголовное дело. Объясните пожалуйста, если ОБЭП проверял целых 3 месяца, вызывал и обвиняемых и свидетелей поэтому делу и признал состав преступления, чем же уже почти год занимается следователь и не возбуждает уголовное дело?. Мы хотим написать коллективную жалобу в прокуратуру, подскажите пожалуйста как правильно её написать. Заранее спасибо.

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 19.12.2016) «О прокуратуре Российской Федерации» Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.

Наталья, здравствуйте. Вопрос: по рассмотрению уголовного дела. Ответ. Вы вправе написать жалобу на волокину по делу в прокуратуру, осуществляющую надзор за следствием, дознанием и ОРД. Заявление не трубует какой-то специальной формы. Можете сходить на прием к прокурору. Прием прокурорских работников бесплатный и ежедневный.

Здравствуйте! В жалобе следует отразит все факты и сделать акцент на допущенной волоките в ходе проверки. Также Вы можете попросить определить конкретные сроки принятия окончательного решения по проверке.

Каков срок проверки обэп по заявлению от граждан (до отказа или возбуждения уголовного дела)?

Добрый день! 10 дней

Можно ли узнать, открыто ли уголовное дело на человека по экономическому преступлению и как это сделать.

Законно-никак. Этих данных в свободном доступе нет.

По уголовному делу присужден солидарный иск (2 участиника экономического преступления), как одному из участников выделитьсвою долю при условии, что второй руководитель бывший организации, а второй НЕ сотрудник, не принимавший участие в ее работе, финансовой в том числе.

А вопрос — то собственно в чем?

Никак не выделите. Многое зависит от того какой приговор был постановлен.

Отца задергали в качестве свидетеля по материалам уголовного дела. Дело завел ОБЭП на бухгалтерскую контору, в услугами которой пользовалась компания (ООО) моего отца. В 20 числах октября начали дело, и проверки на работе были и дома обыски, потом с мая и по 03.12.15 все стихло. Теперь снова взялись, маму вызывают на разговор как выразилась следователь. Мама вообще работает учителем в школе, собственно не имеет отношения вообще ни бух. конторе, не к компании отца. Достали уже эти идиоты. Сколько по закону они имеют права дергать нашу семью?
P.S. отец проходит свидетелем по этому делу.

Достали уже эти идиоты. Сколько по закону они имеют права дергать нашу семью ? P.S. отец проходит свидетелем по этому делу. Почему вы решили что ОНИ — Идиоты? Допрашивать и проводить иные следственные действия будут столько, сколько необходимо следователю для сбора доказательств

Вот вам закон в помощь. Статья 56. Свидетель 1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 2. Вызов и допрос свидетелей осуществляются в порядке, установленном статьями 187 — 191 настоящего Кодекса. 3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 1) судья, присяжный заседатель — об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу; 2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого — об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием; 3) адвокат — об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи; 4) священнослужитель — об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; 5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий; 6) должностное лицо налогового органа — об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях. 4. Свидетель вправе: 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; 2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 настоящего Кодекса; 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса. 5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 179 настоящего Кодекса. 6. Свидетель не вправе: 1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; 2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний; 3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. 7. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу. 8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. 9. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

так то процесс могут растянуть и надолго, а так два месяца,потом продлят если что то будет у них получаться,но могут и прекратить, вы же свидетели,вам то что волноваться пока

По глупости создал на себя ООО и теперь вызывают в ОБЭП по уголовному делу, просят принести с собой документы по какой-то сделке с другой фирмой. Фактически я номинал. Чего не стоит говорить, больно ли будут бить и есть ли шанс не получить срок? Вызывают как свидетеля, но так как я директор, а инфы у меня нет никакой, естественно поймут, что я не настоящий.

Бить Вас ни кто не будет, но идти к сотрудникам без адвоката не стоит, так как Ваш статус действительно может перерасти из свидетеля в подозреваемого.

Прошу помощи у юристов по уголовным делам. У нас головная боль-ТСЖ и ОБЭП. Приходится помогать полиции. Пытаемся привлечь председателя-ранее судимого-за растраты и хищения. Подскажите что мы можем извлечь из следующей ситуации. Председатель заключает гражданско-правовые договора с имполнителем работ на 20 тыс. ру.,37 тыс. руб-неважно. И пишет в договоре выполнить ремонт освещения, сантехнические работы и т.д…из материала исполнителя. И не прилагают никаких чеков на приобретение кранов, букс и т.д. Просто указана в договоре цифра для оплаты-т.е. и самой работы, и материалов. Разве это может быть применимо когда необходимо подтверждать все траты по ТСЖ. И разве исполнитель работ не должен предоставить чеки? У него не собственное производство этих материалов-он их покупает. Можно ли уличить председателя в откате денег опираясь на такие формулировки в договорах? Спасибо заранее за Ваши советы.

Нужно смотреть условия договоров о порядке возмещения расходов на приобретение материалов.

Я свидетель по уголовному делу (экономическое преступление). При обыске изъяли телефон, планшет, ноутбук и документы, в том числе явно не имеющие отношения к делу. 6 месяцев по ним не принималось решение, признать вещдоками или нет. Затем по телефону ответили, что ничего значимого не нашли, обращайтесь к такому-то по возврату. Тот провел доп. допрос и принял ходатайство о возврате вещей. А затем признал их вещ. доками. Чтобы отомстить. Стоит ли писать жалобу сейчас? Можно ли требовать вернуть вещи, не имеющие отношение к делу? Стоит ли писать жалобу о нарушении закона при проведении обыска? (Отражено в замечании к протоколу обыска).

пишщите конечно жалобу

Вызывает ОБЭП в качестве свиетеля по уголовному делу о мошенничестве в банковской сфере, сегодня была на допросе в своем городе следователь выписал 3 повестки на 3 дня подряд в другой город расстояние 300 км.Могу ли я не ехать?

Можете. У них есть право допросить Вас по месту жительства. но могут и приводом доставить

На работе обвинили в сговоре с поставщиком. Запугали уголовным делом по линии обэп и т.д. . фактов предоставлено не было, но испугавшись я согласился это письменно подтвердить с Условием дальнейшего увольнения по собственному желанию. На следующий день уволился. Но сотрудники безопасности теперь не дают покоя. Звонят, требуют инфрмацию, пугают. От органов пока претензий не поступало. Как поступить в этой ситуации? Если будет предъявлено официальное обвинение через обэп, могу ли я отказаться от показаний данных по Месту работы сотрудникам собственной безопасности фирмы?

Про показания данные каким -то своим сотрудникам на работе вы можете забыть и не вспоминать .они никакой силы не имеют. Силу будут иметь ваши показания, данные на допросе, который будет проводится официально в рамках уголовного дела, если оно будет вообще возбуждено. На все вызовы органов советую ходить с адвокатом.

Какие доказательства должны быть у ОБЭП, чтобы завести на меня уголовное дело по незаконной рубке леса.

Здравствуйте, Владислав Геннадьевич В основном сотрудники УЭБиПК (раньше ОБЭП) разрабатывают до этого лиц, занимающихся незаконной рубкой леса и задерживают на месте преступления (когда непосредственно занимаются рубкой леса). Также должна быть справка о причиненном ущербе (выданная лесничеством). В других случаях им тяжелей доказать виновность лица, занимающегося незаконной «рубкой» леса. Доказательством является техника (аренда, собственность). Также проводятся экспертиза (по спилам). Также сотрудники иногда разрабатывают лиц, обладающих сведениями о незаконной «рубке». Обращайтесь, 89826407877 — Кирилл Константинович email: urist_kkk@mail.ru

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (экономические преступления). Не были выполнены обязательства по договорам, заключенным с заявителями. В данный момент обвиняемый готов выполнить обязательства перед заявителями. Будет ли дело прекращено сразу после того, как обвиняемый выполнит свои обязательства?

Нет, такого не случится. Преступление совершено, дело возбуждено, обратного хода нет

Нет, возмещение ущерба не является основанием для прекращения уголовного преследования. При определенных условиях возможно примирение с потерпевшими.

Прекращение возможно только если уголовное дело возбуждено по ч.1 или ч.2 ст. 159 при наличии заявления от потерпевшего о прекращении уголовного дела. Но на стадии предварительного следствия его не прекратят в любом случае (хоть это предусмотрено в УК). Этот вопрос нужно решать уже в суде.

Я прохожу по уголовному делу как свидетель. Имеют ли право сотрудники ОБЭП производить обыск в моей квартире и изымать мой личный компьютер и ноутбук содержащий документы с названием организации в отношении директора которой возбуждено данное уголовное дело.

Доброго времени суток! Елена, сопротивляться смысла нет, т.к. свидетель в любой момент может изменить процессуальный статус на «подозреваемого, обвиняемого». В соответствии со ст. 182 УПК РФ, должностное лицо вправе производить обыск помещения у свидетеля при наличии достаточных данных полагать, что там находятся орудия, предметы, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу. Причем, обыск может производиться 2 и более раза.

Звонит сотрудник ОБЭП и настойчиво хочет вручить повестку по уголовному делу знакомого. Не чего не поясняяет, а я вообще не хочу допрашиваться, имею ли право?

Если сильно хочет вручить повестку, то он найдет способ как её вручить. Если вручит, то вы обязаны явиться на допрос, при условии, что вас вызывают на допрос а не на опрос. На телефонные звонки вы не обязаны реагировать, т.к. вы не уверены, что это не звонят бандиты.

По факту мошеннических действий не заводят УД уже год, 10 дней в ОБЭП, потом в прокуратуре на проверке месяцами, пока сама не приду, не потребую, чтобы дело вернули на доследование, так и год прошёл. Писала жалобу прокурору, ответили, что отправили материалы на доследование и рекомендовали возбудить УД. Устно сказали, то сотрудн. ОБЭП лучше тянуть и не заводить, потому что работать не умеют и бездельники, а мне то что от этого и что действенное делать? В полиции не могут допросить подозреваемого, то новый следователь, то телефон подозреваемого потеряли, то найти его не могут. Куда писать и что ещё писать.

Здравствуйте, Елена. Надзор за процессуальной деятельностью ОБЭП (орган дознания) осуществляет прокуратура. Контроль за деятельностью сотрудников БЭП осуществляет руководство органов внутренних дел. Предлагаю Вам написать жалобу непосредственно в надзирающую прокуратуру. Исходя из подчинения , к примеру, записаться на личный прием к начальнику УМВД по городу и на личном приеме передать жалобу на бездействие сотрудников БЭП. Далее, в зависимости от результатов рассмотрения жалоб, обжаловать действия и решения органа дознания по восходящей, т.е. вышестоящим прокурору и начальнику УМВД региона. Все жалобы подавать в письменном виде и обязательно требовать ответа на них.

Моего гражданского мужа задержали на 48 часов по уголовному делу (экономическое преступление) в качестве подозреваемого. Был произведен обыск у него в квартире, в которой мы совместно проживаем, и изъяты два ноутбука. Один из которых принадлежит мне, все документы на него у меня есть. Могу ли я написать заявление в следственный отдел о возврате моего имущества?

Можете. Если не является вещдоком — вернут.

В нашем ЖСК была проведена проверка ОБЭП. Потом прокуратура возбудила уголовное дело по статья 159 часть 1 и ч.3 УК РФ. в отношении нашего председателя. В ходе судебного процесса ей изменили статью и вынесли приговор по ст.201 УК и с применением ст.76 УК и ст.25 УПК. В связи с применением сторон. Имеет ли право наш председатель занимать и дальше указанную должность? И как нам получить решение суда и инициировать через ревизионную комиссию собрание членов ЖСК для выбора другого председателя на основании ст.116.1 ЖК РФ. Спасибо.

Ирина если вы участвовали в данном уголовном деле, то вы можете пойти в канцелярию суда и получить копию приговора. Вам надо это посмотреть в уставе вашего ЖСК, и кто и при каких обстоятельствах её могут с нять с этой должности. Желаю Вам удачи.

В заисимости от того что написанов приговоре. вашем уставе и обстоятельствах дела

Здравствуйте. Если в уставе нет ограничений, то может продолжать

В конце февраля я подала заявление в ОБЭП на возбуждение уголовного дела (фирма по производству кухонь не выполнила условия договора и скрылась). Кроме меня на эту же фирму подали заявление не менее 40 человек.
До сих пор не получила никаких уведомлений и информации по поводу моего заявления, не вызывалась для опроса, никаких действий нет вообще, а прошло уже почти полгода!… звонила следователю, она прикрывается тайной следствия, и говорит одну фразу — идут следственные действия, я не имею права предоставлять информацию. Что это за действия такие, если даже не уточнены наши заявления (у других ситуация та же, никого не вызывают, не опрашивают, не звонят, не пишут).
Как воздействовать на ситуацию? Куда жаловаться? Какую информацию они обязаны нам дать?

Здравствуйте Мария Алексеевна. Ситуация вполне распространенная. Если УД возбуждено- Вы должны были получити и постановление о возбуждении УД по признакам преступления, предусмотренно ст.159 УК РФ, и постановление о признании потерпевшей. ВАш вопрос может прояснить исключительно общение с правоохранительными органами адвоката.

2 недели назад завели уголовное дело по статья 146 часть 3. …В ОБЭП через несколько дней после контрольной закупки и изъятия взяли объяснения. А завтра следователь вызвала на первый допрос. Меня интересует-может ли следователь в обеспечении возможного гражданского иска со стороны правообладателей наложить арест или ограничение на мой автомобиль или это может сделать только судья?. На каком этапе это может произойти (хочу успеть снять с учёта и продать). Должен ли следователь меня уведомить о наложении ареста (ограничения)?

Слава, добрый день! Следователь вправе наложить арест на имущество. При этом следователь обязан выдать вам копию соответствующего постановления, которое вы можете обжаловать суд. О наложении ареста на автомобиль следователь уведомляет ГИБДД. Если вы успеете продать автомобиль до поступления ареста в ГИБДД — ваши действия НЕ будут незаконными